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專題專欄
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從本案談合同詐騙與合同糾紛的本質(zhì)區(qū)別
發(fā)布日期:2015-08-03 瀏覽:15574次 

    【案情】
  2014年1月13日,被告人李某與江蘇文信建筑工程公司簽訂了關(guān)于江蘇國輪輪胎有限公司建筑工程承包協(xié)議,并交納22萬元保證金。同年2月13日李某又直接與江蘇國輪公司法定代表人段某簽訂工程承包協(xié)議,并交納20萬元保證金。2014年2月25日,被告人李某與董某簽訂建筑工程防水防潮承包合同,收取保證金15萬元;2月26日,被告人李某將泥土、木工、鋼筋工分包給李某某、周某、宋某,共收取保證金60萬元; 3月4日,將油漆工程分包給宋某某,收取保證金20萬元。期間因李某未交付與江蘇國輪公司約定的剩余保證金,致使工程遲遲未能開工。3月初,被告人李某組織挖機(jī)進(jìn)工地時,被工地原施工人員阻止。被告人李某在明知工地將無法開工的情況下,于3月16日與湯某簽訂合同,將已分包給李某某的鋼筋工工程分包給湯某,收取10萬元保證金。當(dāng)日,被告人李某離開邳州逃避索債。被告人李某收取的“保證金”共計(jì)105萬元,其中42萬元用于繳納保證金,3萬元購買儀器設(shè)備,8萬元送給他人作好處費(fèi),余款用于償還個人外債及個人消費(fèi)。
  公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為,被告人李某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
  【審判】
  邳州法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人李某分別與江蘇文信、江蘇國輪及李自龍等人簽訂的承包合同均系雙方真實(shí)意思表示,且工程確實(shí)存在,根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定被告人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的證據(jù)不足。但被告人李某在組織人員進(jìn)入工地受阻后,明知已經(jīng)無法施工,仍虛構(gòu)事實(shí)與湯某簽訂施工合同,并在收取10萬元保證金后逃避索債,此行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件,應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因此,被告人李某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成合同詐騙罪。被告人李某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),依法可從輕處罰。綜上,依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定,判決:一、被告人李某犯合同詐騙罪,判處有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣二萬元;二、責(zé)令被告人李某退賠犯罪所得,返還受害人。
  一審宣判后,在法定期限內(nèi)被告人未上訴,公訴機(jī)關(guān)亦未抗訴,一審判決已發(fā)生法律效率。
  【評析】
  本案是一起典型的刑民交叉案件,難點(diǎn)在于本案被告人李某收取的105萬元保證金是否都屬于合同詐騙罪數(shù)額。
  合同詐騙罪與民事合同糾紛性質(zhì)不同,但二者在合同履行瑕疵、造成損失等客觀表現(xiàn)方面卻有著相同或相似之處,合同中的一方當(dāng)事人沒有履行或者沒有完全履行合同,使對方受到損失,如果一方在簽訂合同時有欺騙性和非法占有的因素,則構(gòu)成合同詐騙罪,如果沒有非法占有的目的,只是因?yàn)樵诼男泻贤^程中,因遇天災(zāi)人禍或市場變化等不可抗力的客觀因素,使當(dāng)事人沒有能力繼續(xù)履行合同的,只能定性為合同糾紛。
  本案中被告人李某分別與江蘇文信公司、江蘇國輪公司簽訂建設(shè)工程施工合同后,分兩次交給江蘇國輪公司保證金,并購買了施工儀器設(shè)備,組織人員準(zhǔn)備進(jìn)駐工地。被告人李某分別與江蘇文信、江蘇國輪及李某某等人簽訂的承包合同均系雙方真實(shí)意思表示,且工程確實(shí)存在,后因客觀原因未能履行合同,應(yīng)屬民事合同糾紛范圍,因此,根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定被告人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的證據(jù)不足,被告人李某收取的董某、李某某、周某、宋某、宋某某保證金95萬元不能認(rèn)定為合同詐騙數(shù)額。但被告人李某在組織人員進(jìn)入工地受阻后,明知已經(jīng)無法施工,仍虛構(gòu)事實(shí)與湯某簽訂施工合同,并在收取10萬元保證金后逃避索債,此行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件,應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任,因此,被告人李某收取湯某的保證金10萬元應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪數(shù)額。(源于中國法院網(wǎng))